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金融互助骗局滋生 CNC联盟疑为传销
信息来源:【】     2016年05月18日

  北京商报讯(记者 崔启斌 刘双霞)“按下葫芦浮起瓢”,金融互助模式自去年传入中国,虽经监管层多次预警,但仍借助不同的载体存活。继MMM金融互助组织之后,号称超越MMM金融互助的CNC九星国际互助联盟(以下简称“CNC互助联盟”)正在大力推广,并呈现蔓延之势。

  CNC互助联盟的运作模式与MMM金融互助如出一辙。根据其在网络上发布的信息,北京商报记者联系到一位推广人,据该推广人提供的资料显示,该互助联盟并不存在任何标的,平台通过会员相互之间银行账户打款以及拉人头的方式运转,并且根据拉人头的情况给予管理奖。

  而CNC互助联盟比MMM金融互助更加隐蔽,北京商报记者在搜索引擎上并未找到其网站,据推广人介绍,会员注册需提交自己的真实姓名、微信、支付宝、手机号码、银行账号等信息给推荐人,由推荐人注册。根据其宣传资料显示,在成为注册会员之后,会员需要向平台购买一个100元/个资格的激活币。在CNC互助联盟上投资金额为2000-2万元,根据金额不同,一共分为九星,每位会员将得到每天2%的互助金。每经历一轮互助后,级别就会上升一星。根据其管理奖励设置显示,会员依据直推会员人数多少,分为银钻会员和金钻会员,并对不同级别采取不同的提成。直推10个会员,小组会员号达到50个为银钻会员,可获奖励1.5%;金钻会员奖励为3%,要求为直推20个会员,小组会员号达到250个,或者直推会员有5个银钻会员。

值得注意的是,该组织正呈现蔓延之势,北京商报记者加入一个推广微信群发现,该群已聚集近400人。据了解,这样规模的微信群至少有五六个,并且据群里一位投资人称,其名下会员已发展到2万人。而此前针对MMM金融互助组织,央行、银监会已经多次发文认定其具有非法集资、庞氏骗局和传销的性质。

  对于该组织的模式,网贷315首席信息官李子川表示,高息承诺跟诱导性话语,称资金无任何保障,是典型的传销跟庞氏骗局模式,投资最核心的是明白资金由谁在管理、投向了哪里、回款保障是什么,在类似这样的互助系统里完全看不到。网贷之家首席分析师马骏也认为,该模式就是纯粹的庞氏骗局。

  为何金融互助模式仍“招摇过市”?马骏表示,监管不是万能的,有了监管但一样有犯罪,投资人自身应该提升风险意识。李子川也直言,关于传销跟非法集资问题,即使监管力度再大,也会存在,诈骗的模式跟手段也在不断迭代,不能一味地归结为监管不到位,根本原因还是投资人的逐利本性和较低的财商现状。宋媛媛/制图

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